Злоумышленники все чаще вовлекают граждан в мошеннические схемы, в том числе для «отмывания» и снятия с банковских карт похищенных денег.

     Такими жертвами нередко становятся молодежь и пенсионеры. Первых привлекает азарт и быстрый заработок. Обычно они откликаются на предложения о подработке в социальных сетях. Люди старшего возраста менее информированы о том, как устроены банковские технологии, доверчивы, поэтому им сложнее обнаружить мошенническую схему.

     Дроппером называют лицо используемое преступниками для выводов денежных средств с банковских счетов или иных платежных систем, полученных в результате противоправных действий.

     Так житель Макушинского МО решил подработать на крипто бирже, не подозревая, что попался в ловушку мошенников.

     Молодой человек, назовем его Виктор, познакомился с девушкой на сайте знакомств. Стали переписываться. После непродолжительного времени, девушка предложила Виктору подработать на бирже, убедив, что это очень прибыльно. Парень согласился. Вскоре с ним связалась «Аналитик» и помогла установить  на телефоне приложение, объяснив, как пользоваться и как получать прибыль. 

     Виктор начал работать на бирже и приобретать акции компаний. На этом он зарабатывал по  два-три доллара в день. Ему стало интересно. «Аналитик» объяснила ему, чтобы получать больше прибыли, нужно больше вкладывать денежных средств. Тогда молодой человек взял кредит и перевел указанному  незнакомому лицу  заемные средства. Взамен ему на кошелек в приложении поступили доллары.  И таким образом он вложил довольно крупную сумму.

     Заподозрив, что это мошенническая схема, Виктор решил вывести  все свои деньги из приложения, но счет был уже заблокирован. 

     Тем не менее, следы остались. В ходе расследования уголовного дела получены сведения подтверждающие перевод денежных средств с банковского счета потерпевшего на банковский счет дроппера, что послужило основанием обращения в суд с иском к данному гражданину о взыскании неосновательного обогащения.

     Помощник судьи В.Шабалина